Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 448. Maddesi gereğince ilan olunur.
imza
2. Genel Kurul Toplantı Başkanının seçilmesi Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi;
3. 2020-2021 ve 2022 yıllarına ilişkin faaliyet raporlarının ve denetleme raporlarının okunması ve müzakere edilmesi;
4. 2020-2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması ve onaylanması;
5. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 2020-2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirdikleri işlemler için ibralarının karara bağlanması;
6. Şirket son bilançosu ve Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince hazırlanmış bilançoların genel kurula sunularak açıklanması, ilgili bilançolardan Şirket’in Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin 3. Fıkrası gereğince borca batık olma durumunda olduğunun bildirilmesi,
7. Yönetim Kurulu’nun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 376. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 12. Maddesinin 4. fıkrası ve 7.maddesi uyarınca hazırlanan iyileştirici önlemler raporunun sunulması, açıklanması, incelenmesi ve bu kapsamda değerlendirilerek karar verilmesi,
8. 2020, 2021 ve 2022 yılları kar dağıtımına ilişkin görüşmelerin yapılması ve bu hususta karar alınması;
9. Sermaye artırımı yapma yoluyla borca batıklıktan kurtulmak için 450.000,00.-TL nakit sermaye artırımı, 238.075,73 TL tutarında da Geçmiş Yıl Karını sermayeye ilave ederek toplam 688.075,73.- TL sermaye artırılmasına ve şirket sermayesinin 1.688.075.73 TL’ye çıkartılmasının ve Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi;
10. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi;
11. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi;
12. Dilek, Temenni ve Kapanış
imza
Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
Sermaye miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.
imza